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（原标题：计谋决策委员会工作详情）

安乃达脱手期间（上海）股份有限公司董事会计谋决策委员会工作详情

第一章 总则 第一条 为完善公司处置结构，晋升公司错误决策的专科化水平，驻防公司在计谋和投资决策中的风险，笔据联系法律法例，公司栽种计谋决策委员会，并制定本工作详情。 第二条 计谋决策委员会是董事会下的一个挑升委员会，经董事会批准后确立。 第三条 计谋决策委员会必须驯服公司规则，在董事会授权的范围内独处利用权利，并平直向董事会追究。 第四条 计谋决策委员会是董事会的照顾机构，亦然公司的计谋策划和投费力理计划错误问题的议事机构。 第五条 计谋决策委员会应当对公司错误计谋革新及投资策略进行合适次第、充分而专科化的研讨；应当对公司错误投资决议进行预审，对错误投资决策进行追踪。

第二章 计谋决策委员会的产生与构成 第六条 计谋决策委员会由三名委员构成，设主任委员又名。 第七条 计谋决策委员会由董事构成，其中独处董事委员又名。 第八条 计谋决策委员会的委员由董事会确定。主任委员由计谋决策委员会的委员按一般大批原则选举产生。 第九条 计谋决策委员会任期与董事会一致，不错连选连任。在委员任职期间，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员履历，并由委员会笔据本工作详情第六条至第八条规则补足委员东谈主数。在委员任职期间，董事会不得无故覆没其职务。 第十条 委员聚会两次未能切身出席会议，也未能以书面体式向委员会提交对会议议题的办法求教，视为不行执行职责，委员会应当建议董事会对该委员给以撤换。

第三章 计谋决策委员会的职责 第十一条 计谋决策委员会利用下列职责： （一）审议公司异日愿景、工作和价值不雅决议； （二）对公司遥远发展计谋和错误投资决策进行计划并冷落建议； （三）审议公司市集定位； （四）审议公司计谋实施指标和计谋革新指标； （五）审议公司错误边幅投资的可行性分析求教； （六）审议公司错误边幅投资的实施指标以及资金筹措和使用决议； （七）审议错误边幅投资中与谐和方的谈判情况求教； （八）审议控股子公司的计谋策划； （九）审议控股子公司增资、减资、统一、分立、算帐、上市等错误事项； （十）董事会授予的其他权利。

第四章 计谋决策委员会的议事公法 第十二条 计谋决策委员会于会议召开三天前以专东谈主投递、传真、电子邮件、邮寄或其他方式将会议召开日历和地方、会议期限以及会议议题奉告整体委员。会议由主任委员召集和主握，主任委员不行执行职务好像不执行职务的，由半数以上委员共同推荐又名委员召集主握。情况伏击，需要尽快召开计谋决策委员会的，不错随时通过电话好像其他理论方式发出会议奉告，但召集东谈主应当在会议上作念出证据。经整体委员一致应允，不错豁免前述召开计谋决策委员会的奉告时限。 第十三条 计谋决策委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行。每又名委员有一票表决权，会议表决方式为举腕表决或投票表决；会议不错通信表决方式召开。 第十四条 会议作念出的决议，必须经整体委员过半数通过。出席会议的委员需在会议决议上签名。 第十五条 计谋决策委员会会议应当有纪录，出席会议的委员会通议纪录东谈主应当在会议纪录上签名；会议纪录由公司董事会通知保存。 第十六条 计谋决策委员会会议通过的议案、决议，应以书面体式报公司董事会，何况该决议需提交公司董事会审议通过。

第五章 附则 第十七条 董事会办公室追究计谋决策委员会的普通料理和连系工作。 第十八条 本工作详情经公司董事会批准后顺利。 第十九条 本工作详情未尽事宜，按国度计划法律、法例和公司规则的规则扩充。本工作详情如与国度日后颁布的法律、法例或经正当次第修改的公司规则相违犯时，按国度计划法律、法例和公司规则的规则扩充，并据以改革，报董事会审议通过。 第二十条 本工作详情由公司董事会追究证据。

安乃达脱手期间（上海）股份有限公司 二○二四年十二月